Έξι άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής έρευνας για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες σε βάρος πολιτών, μεταξύ άλλων και στην Καβάλα, αλλά και σε υπόθεση χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων μέσω Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ). Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδέει την εξαπάτηση πολιτών με τη διαχείριση δωρεών για παιδιά με αναπηρίες και σοβαρές ασθένειες, αλλά και με τη χρηματοδότηση ομάδων του τοπικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική ομάδα φέρεται να αξιοποιούσε τη δράση ΜΚΟ που συγκέντρωνε χρήματα για την ενίσχυση παιδιών που είχαν ανάγκη. Οι δωρεές προέρχονταν από καλλιτέχνες, αθλητές, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, αλλά και απλούς πολίτες, οι οποίοι ευαισθητοποιούνταν από αναρτήσεις και φωτογραφίες παιδιών που χρειάζονταν οικονομική βοήθεια. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι πραγματοποιήθηκαν συνολικά 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σε 34 περιπτώσεις γονείς έλαβαν μικρότερα χρηματικά ποσά από εκείνα που είχαν συγκεντρωθεί για τα παιδιά τους. Ιδιαίτερα μεγάλα είναι τα οικονομικά μεγέθη της υπόθεσης. Από το 2018 μέχρι σήμερα, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εξετάστηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις. Όπως διαπιστώθηκε, μέρος των χρημάτων φέρεται να μεταφερόταν σε προσωπικούς λογαριασμούς, ενώ ακολουθούσαν αναλήψεις και νέες καταθέσεις, με στόχο να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της προέλευσής τους. Παράλληλα, ποσά φέρονται να δαπανήθηκαν για πολυτελή ρούχα, επώνυμα ρολόγια και τσάντες, ταξίδια και εστιατόρια, αλλά και μέσω εικονικών εταιρειών. Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη μία ιδιαίτερη πτυχή της υπόθεσης, καθώς ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στα διοικητικά ομάδων της Πιερίας, τις οποίες χρηματοδότησε με περισσότερα από 250.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα διατίθεντο από 300 έως 500 ευρώ για τον χρηματισμό, κυρίως, διαιτητών, με σκοπό την αλλοίωση των αποτελεσμάτων σε τοπικές και ερασιτεχνικές διοργανώσεις. Στους έξι συλληφθέντες ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για σύσταση συμμορίας, δωροδοκία, δωροληψία και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας. Επιπλέον, στον 37χρονο ιδρυτή της ΜΚΟ, στη σύντροφό του και στον αδελφό της ασκήθηκαν διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι έξι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση. Η υπόθεση περιλαμβάνει και την Καβάλα, καθώς η πόλη συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε πολίτες, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των πτυχών της δράσης της.
