Τριάντα φυσικά πρόσωπα από την πόλη και το Νομό Καβάλας αναφέρονται στη δικογραφία, στην γνωστή υπόθεση φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε κι είχε – όπως φαίνεται- ως έδρα της τη Θεσσαλονίκη. Το πρόσωπο που βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση, φέρεται να είναι ντελιβεράς κάτοικος Καβάλας. Συνελήφθη κι ήταν κρατούμενος τις προηγούμενες ημέρες. Από τους υπόλοιπους (τους 30 από τον Ν. Καβάλας), όλων η ανάμιξη δεν είναι σε επίπεδο κακουργήματος. Ή δεν είναι ακόμη. Εξ αυτού του λόγου και ως τώρα δεν υπάρχουν σε βάρος τους μέτρα. Σίγουρα θα κληθούν στην Ανάκριση. Συνολικά εμπλέκονται 1.238 άτομα!
Ένας από τους 30 πέθανε το 2023. Άλλος είναι γνωστός στις αρχές επειδή πρόκειται για άτομο εξαρτημένο από ουσίες. Αναφέρονται επίσης φοροτεχνικός, επιχειρηματίας από τη Θάσο, από τη ΔΕ Ελευθερών, έμπορος κτλ.
Αυτό που έκαναν οι επικεφαλής του κυκλώματος ήταν να δημιουργούν Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ). Η εφορία και μετά τον έλεγχο της, περιγράφει ένα «καρουζέλ» εταιριών ΙΚΕ. Ως υπευθύνους επέλεγαν άτομα που ήταν σε δυσχαιρή οικονομική θέση. Τους έδιναν μισθό και χρησιμοποιούσαν τις Ι.Κ.Ε. ώστε να πλουτίζουν. Μέσω της χρεοκοπίας αυτών. Συνεχώς νέες Ι.Κ.Ε. και νέες χρεοκοπίες και συνεχώς οφέλη για τους αρχηγούς του κυκλώματος.
